ニューヨーク連邦判事は月曜日、米領バージン諸島と、故ジェフリー・エプスタインを性的虐待で告発した女性は、エプスタインの性的人身売買計画に参加することで故意に利益を得たと主張する訴訟を進めることができるとの判決を下した。JPモルガン・チェース

さらに、この訴訟は、エプスタイン被告の告発者による、同行も故意に利益を得たという主張を含む、別の同様の訴訟の一部を許可した。ドイツ銀行

マンハッタン地方裁判所のジェド・ラコフ判事による4ページの判決は、JPモルガンとドイツ銀行からの3つの訴訟の却下を求める申し立てに応えて出された。

ラコフは各事件の複数のカウントを却下することに同意しましたが、他の爆発的なカウントは残り、裁判に向かうことを許可しました。裁判官は、彼の決定の理由を説明する意見を「やがて」発行すると書いた。

連邦刑事児童性的人身売買容疑での裁判を待っている間に2019年にマンハッタンの刑務所で自殺したエプスタインは、1998年から2013年までJPモルガンのクライアントでした。

その関係の最後の2008年間は、彼がフロリダで未成年の売春婦を勧誘したことで有罪を認めた後に起こりました。木曜日のラコフの前の法廷審問で、バージン諸島の弁護士は、JPモルガンのCEOであるその関係の最後の5年間は、彼がフロリダで未成年の売春婦を勧誘したことで有罪を認めた後に起こりました。木曜日のラコフの前の法廷審問で、バージン諸島の弁護士はJPモルガンのCEOが言ったが「<>年に彼の億万長者のクライアントがジェイミー・ダイモンであることを知っていた」と述べた。

ドイツ銀行は2013年にエプスタインを顧客として受け入れ、従業員が40人の未成年の少女が彼に対して性的暴行の申し立てをしていると報告した後も、彼を150人として維持しました。銀行はニューヨークの銀行規制当局に彼との取引に対して<>億<>万ドルの罰金を支払いました。

エプスタインの虐待告発者の代理人を務めるエドワーズ・ポッティンガーの弁護士ブラッド・エドワーズは、月曜日の判決をエプスタインの虐待告発者の代理人を務めるエドワーズ・ポッティンガーの弁護士ブラッド・エドワーズは、月曜日に判決を呼んだ。ジェフリー・エプスタインの性的人身売買計画の何百人もの生存者と一般的な性的虐待の生存者にとって記念碑的な勝利であり、説明責任を超える個人や機関がないことを知って安心できる」と述べた。

「エプスタインの性的人身売買作戦は、JPモルガン・チェース、そして後にドイツ銀行の支援なしには不可能だった」とエドワーズは述べた。「そして、私たちは、アメリカ最大の金融機関の1つからより良いに値する多くの犠牲者のための正義の探求において、あらゆる手段を講じることを国民に保証します。」

他のエプスタイン被告の被害者を代表して訴訟を起こした女性がJPモルガンに対して提起した訴訟で、ラコフは、銀行が顧客であるエプスタインが率いる「性的人身売買ベンチャーに参加することで故意に利益を得た」という主張を支持した。

裁判官はまた、JPモルガンが「身体的危害を防ぐための合理的な注意を怠った」、銀行がエプスタインに非日常的な銀行業務を提供する際に合理的な注意を払わなかった、および銀行が人身売買被害者保護法の執行を妨害したという主張を追求することができると述べた。

ラコフは、ドイツ銀行に対する告発者の別の訴訟で同じ主張を支持した。

ヴァージン諸島の訴訟で、裁判官は、JPモルガンがエプスタインの性的人身売買に参加することで利益を得たという政府の主張を支持しました。

裁判官は、バージン諸島と告発者の事件における他のすべての請求を却下しました。

米領バージン諸島のキャロル・トーマス・ジェイコブス司法長官代行は声明で、「米領バージン諸島が生存者と協力して、ジェフリー・エプスタインの凶悪な性的人身売買ベンチャーを可能にしたJPモルガン・チェースの責任を問うことを嬉しく思います」と述べた。

前出のトーマス・ジェイコブス局長代理は、「この事件は、金融機関が、法律が期待しているように、潜在的な人身売買を特定して報告する際の第一線として、金融機関が利用可能な詳細なリアルタイムの情報を使用して業務を確実に遂行するために非常に重要です」と述べました。

「証拠開示プロセスにおけるJPモルガンの行為の深さと範囲に関する追加の事実を明らかにし、最終的には法廷で私たちの訴訟を証明することを楽しみにしています。」

JPモルガンの広報担当者であるパトリシア・ウェクスラー氏は、銀行に対する請求の一部が裁判に進むことを認めたラコフの判決についてコメントしなかった。

しかし、数時間後の月曜日、ウェクスラーは、ダイモンについての主張をした米領バージン諸島とCNBCの両方を報告したことを非難する声明を発表しました。

「USVIの声明は根拠がない。私たちのCEOは、[エプスタインの]アカウントをレビューしたり、これについて会話したりした記憶さえありません」とウェクスラーは言いました。

「CNBCが弁護士の根拠のない主張を事実として報道するのは無責任です。大声で何かを言ってもそれは真実ではありません。」

ドイツ銀行の広報担当者は判決についてコメントを控えた。

JPモルガンは2週間前、元投資銀行責任者のジェス・ステイリー氏を、エプスタイン被告に関連する同行に対する訴訟に法的責任があるとして訴えた。

同行は、エプスタインとの関係に関する英国の金融規制当局による調査の後、80年後半にバークレイズのCEOを辞任したステイリーに支払った2021,<>万ドル以上を取り戻そうとしています。

エプスタインは何年もの間、ドナルド・トランプ元大統領やビル・クリントン元大統領、英国のアンドリュー王子を含む有名人の友人と恋をしていました。

—CNBCによる追加の報告でイーモンJエイバーズによる追加報告付き